Περιγραφή
Πρόκειται για έναν τόμο με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τον Ν.4557-2018._x000D_
_x000D_
Αναλυτικά περιλαμβάνει:_x000D_
– Βασικά αδικήματα ,υπόχρεα πρόσωπα, ορισμοί, σκοπός ._x000D_
– Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές._x000D_
– Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης. _x000D_
– Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο._x000D_
– Τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα._x000D_
– Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμελείας από τρίτα μέρη_x000D_
– Το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων._x000D_
– Αποχή από της συναλλαγές._x000D_
– Την απαγόρευση και της εξαιρέσεις της γνωστοποίησης._x000D_
– Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων._x000D_
– Της αναφορές υπόπτων λογαριασμών._x000D_
– Την ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων._x000D_
– Οργανωτικές διατάξεις για την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες_x000D_
– Της διοικητικές κυρώσεις_x000D_
– Τον υπολογισμό καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο._x000D_
– Την επιτροπή Δικηγόρων._x000D_
– Την επεξεργασία προσωπικών διδομένων._x000D_
– Την συλλογή δικαστικών διδομένων και στοιχείων._x000D_
– Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις._x000D_
– Κατάσχεση κα δήμευση περιουσιακών στοιχείων._x000D_
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.